Документы и дополнительная информация
Согласно действующему в Эстонской Республике Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и другим действующим в Европейском Союзе правовым актам, кредитные учреждения обязаны идентифицировать своих клиентов, а также собирать, проверять и регулярно обновлять данные своих клиентов. Данные о клиентах должны быть верными и актуальными. Иными словами, мы должны быть уверены в своем клиенте и соблюдать принцип:
знай своего клиента.
Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Исходя из действующего законодательства, Компания утвердила основные правила политики «Знай Своего Клиента» (KYC)
Знай Своего Клиента
Согласно действующему в Эстонской Республике Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и другим действующим в Европейском Союзе правовым актам, кредитные учреждения обязаны идентифицировать своих клиентов, а также собирать, проверять и регулярно обновлять данные своих клиентов. Данные о клиентах должны быть верными и актуальными. Иными словами, мы должны быть уверены в своем клиенте и соблюдать принцип:
знай своего клиента.
Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Исходя из действующего законодательства, Компания утвердила основные правила политики «Знай Своего Клиента» (KYC)
Международная карта
Кредитно-сберегательное общество ERIAL
